永州日報(bào)訊　11月22日上午，我市召開打擊治理洗錢違法犯罪工作情況新聞發(fā)布會(huì)。

2022年以來，按照中國人民銀行、公安部等11部門關(guān)于打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)的工作部署，我市各部門采取有效舉措推動(dòng)三年行動(dòng)向縱深發(fā)展，取得一定成效。

今年以來，人民銀行永州分行共接收金融機(jī)構(gòu)報(bào)送重點(diǎn)可疑交易報(bào)告115份，經(jīng)分析評判后，將73份重點(diǎn)可疑交易線索移送至辦案單位，其中23起已立案，線索移送數(shù)量及立案數(shù)量均位居全省市州第一。全市公安系統(tǒng)共梳理自偵涉案金額100萬元以上的洗錢犯罪案件10起，均層報(bào)至公安部經(jīng)偵局列為大要案；共立反洗錢刑事案件16起，破案10起，采取刑事強(qiáng)制措施17人，涉案金額3.9億余元。全市法院以洗錢罪定罪的刑事案件累計(jì)涉案金額共計(jì)1.65億元，對10名被告人判處實(shí)刑，累計(jì)判處罰金及沒收財(cái)產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)刑158.8萬元，切實(shí)體現(xiàn)了從嚴(yán)懲處、嚴(yán)格控制緩刑的打擊方針。檢察機(jī)關(guān)共審結(jié)公安機(jī)關(guān)移送審查逮捕洗錢案件2件2人,批準(zhǔn)逮捕1件1人；審結(jié)公安機(jī)關(guān)移送審查起訴洗錢案件4件7人，起訴4件7人，整體辦案數(shù)位居全省檢察機(jī)關(guān)前列。

全市各成員單位將不斷加強(qiáng)溝通協(xié)作，強(qiáng)化源頭治理，健全完善區(qū)域洗錢犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系，持續(xù)保持對各類洗錢違法犯罪行為的高壓嚴(yán)打態(tài)勢，切實(shí)維護(hù)永州金融安全、社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾切身利益。（尹輝）